Wymagania

Technologie wymagane

AML

KYC

System operacyjny

Windows

Nasze wymagania

• Minimum 2-letnie doświadczenie w obszarze AML/KYC.
• Bardzo dobra znajomość regulacji AML/CFT – must have!
• Dokładność, skrupulatność oraz dbałość o każdy detal.
• Znajomość procesów KYC i zasad identyfikacji klienta.
• Samodzielność i dobra organizacja własnych działań.
• Wykształcenie wyższe.

Twój zakres obowiązków

• Weryfikacja struktur właścicielskich oraz identyfikacja beneficjentów rzeczywistych.
• Prowadzenie dokumentacji zgodnie z procedurami i standardami audytowymi.
• Współpraca z jednostkami wewnętrznymi przy pozyskiwaniu danych.
• Kontakt z klientem w celu uzupełniania danych i dokumentów.
• Pozyskiwanie i analiza dokumentów w ramach procesu KYC.
• Ocena ryzyka AML przy podejmowaniu decyzji biznesowych.
• Analiza spójności, kompletności i wiarygodności informacji.
• Ocena profili KYC zgodnie z polityką AML/CFT banku.