Twój zakres obowiązków

• przeprowadzanie analiz otrzymanych wniosków o złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
• przeprowadzanie weryfikacji otrzymanych materiałów z innych komórek organizacyjnych Banku, których przedmiotem jest podejrzenie nadużycia stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie,
• pozyskiwanie ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych informacji na potrzeby opracowania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia nadużycia stanowiącego przestępstwo lub wykroczenie,
• doskonalenie wewnętrznej organizacji pracy w komórce organizacyjnej,
• gromadzenie, zabezpieczanie i analiza materiałów dowodowych na potrzeby współpracy z organami ścigania,
• przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
• opracowywanie analiz problemowych, cyklicznych informacji zarządczych i raportów w zakresie,
• zachowanie właściwych zasad współpracy w komórce organizacyjnej,
• współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku oraz pracownikami Departamentu w ramach realizowanych zadań, odpowiedzialności i kompetencji,
• uzupełnianie wiedzy, udział w szkoleniach w zakresie odpowiedzialności i kompetencji,
• wykonywanie innych zadań, zgodnie z poleceniem przełożonego.

Nasze wymagania

• minimum 3-letnie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania nadużyciom wewnętrznym w sektorze finansowym,
• praktyczna znajomość zagadnień związanych z ryzykiem nadużyć i znajomość przepisów prawa w tym zakresie,
• znajomość źródeł i umiejętność pozyskiwania informacji na potrzeby prowadzonych analiz,
• znajomość systemów: analityki śledczej, analityki AF, wymiany informacji o zagrożeniach, w stopniu umożliwiającym parametryzowanie i właściwą kalibrację reguł oraz obsługę wygenerowanych alertów,
• biegła znajomość pakietu MS Office,
• umiejętność samodzielnego opracowania okresowych sprawozdań oraz syntetycznych informacji zarządczych dotyczących wykrywania i przeciwdziałania nadużyciom,
• wskazana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym analizę informacji nt. podmiotów zagranicznych.

To oferujemy

• atrakcyjne warunki zatrudnienia,

• możliwość rozwoju w jedynej takiej instytucji z misją ekologiczną o ugruntowanej pozycji na rynku,

• dofinansowanie zajęć sportowych,

• prywatna opieka medyczna,

• dofinansowanie szkoleń i kursów,

• ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,

• program rekomendacji pracowników,

• inicjatywy dobroczynne,

• projekty wolontariackie/ekologiczne,

• trzy dni wolnego z tytułu wolontariatu,

• upominki świąteczne,

• świadczenia świąteczne,

• sekcje sportowe,

• program kafeteryjny,

• wczasy pod gruszą,

• programy wellbeingowy,

• atrakcyjne lokalizacje biur i oddziałów banku,

• system premiowy.