Twój zakres obowiązków

• Analiza i weryfikacja klientów pod kątem statusu PEP, sankcji i negatywnej reputacji (badania KYC/CDD),
• Współpraca z zespołem compliance w przypadkach podwyższonego ryzyka,
• Obsługa alertów generowanych przez systemy AML,
• Monitorowanie relacji klienta w trakcie trwania umowy,
• Przygotowanie analizy i rekomendacji dla Kadry Kierowniczej, archiwizacja i dokumentowanie wyników weryfikacji,
• Tworzenie i aktualizacja instrukcji opisujących realizowane procesy, opiniowanie procedur i formularzy,
• Analiza wskazań wynikających z cyklicznych skanowań całości bazy danych podmiotów,
• Weryfikacja rejestru dot. beneficjenta rzeczywistego,
• Udzielanie bieżących wyjaśnień mailowych/telefonicznych i wspieranie sprzedaży (RMS/pośrednicy) oraz zespołów obsługowych w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego,
• Wyszukiwanie dokumentów firmowych, analiza i tłumaczenie zagranicznych rejestrów, umów itp., konsultacje prawne.

Nasze wymagania

• Wykształcenie wyższe - prawo, ekonomia, finanse, administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne lub pokrewne​,
• Obsługa narzędzi do weryfikacji PEP i sankcji (np. Refinitiv, Dow Jones, World-Check, Factiva, Accuity lub inne),
• Znajomość narzędzi analitycznych (Excel, systemy AML),
• Znajomość​ ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wraz z późniejszymi zmianami),
• Znajomość wytycznych KNF, EBA, FATF, GIIF,
• Znajomość języka angielskiego na poziomie swobodnej komunikacji,
• Doświadczenie w obszarze AML, compliance, audytu wewnętrznego lub ryzyka operacyjnego,
• Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków,
• Umiejętność pracy z dużą ilością danych,
• Dobra organizacja pracy i terminowość,
• Umiejętność współpracy z innymi działami (np. compliance, sprzedaż, underwriting).

To oferujemy

• Pracę w stabilnej organizacji będącej częścią jednej z największych międzynarodowych grup ubezpieczeniowo-finansowych,

• Pracę w modelu hybrydowym (3 dni z biura, 2 dni z domu),

• Prócz wynagrodzenia podstawowego – system premiowy,

• Dostęp do platformy benefitowej (m.in. karnet sportowy, opieka medyczna, dofinansowania do wypoczynku, rabaty i wiele innych),

• Platformę wellbeingową (webinary, podcasty, czat ze specjalistami itp.),

• Możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,

• Zniżki na produkty ubezpieczeniowe Warty,

• Różnorodne szkolenia wewnętrzne (online).