Portal Praca.pl to jeden z największych portali pracy w Polsce. Działamy jako agencja zatrudnienia, numer certyfikatu 29884.

Specjalista ds. AML/CFT

Zakres obowiązków:

• Analiza operacji finansowych pod kątem zgodności z przepisami AML/CFT,
• Identyfikowanie podejrzanych transakcji i obsługa alertów,
• Monitorowanie stron transakcji względem aktualnych list sankcyjnych,
• Weryfikacja dokumentów klientów, beneficjentów rzeczywistych i relacji gospodarczych,
• Współtworzenie procedur i regulaminów wewnętrznych,
• Przygotowanie zestawień i raportów na potrzeby wewnętrzne,
• Współpraca z innymi działami w zakresie zapewnienia zgodności operacyjnej.

Wymagania:

• Wykształcenie min. średnie (lub w trakcie studiów),
• Bardzo dobra znajomość MS Excel,
• Umiejętność logicznej analizy danych i myślenia syntetycznego,
• Dobra organizacja pracy, komunikatywność i odpowiedzialność.

Mile widziane:

• Wykształcenie wyższe (ekonomia, finanse, prawo, bezpieczeństwo).

Oferujemy:

• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• Szkolenia i możliwość nauki od doświadczonych ekspertów,
• Prywatną opiekę zdrowotną oraz kartę sportową,
• Możliwość nauki języków obcych,
• Przyjazną atmosferę i realne wsparcie zespołu,
• Komfortowe warunki pracy w dogodnej lokalizacji.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku aplikowania.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.