Analityk AML

Finanse

-, Wrocław

Credit Agricole Bank Polska

Pełny etat

UoP

Specjalista / Mid

Praca hybrydowa

Wymagane umiejętności

AML

AML-FT

Microsoft Office

bankowość

AML-CFT

Opis stanowiska

Analityk AML

Numer referencyjny: AML/06/WRO

Miejsce pracy: Wrocław

Jesteśmy Departamentem, funkcjonującym w strukturze organizacyjnej Pionu Compliance. W naszym zespole pracują osoby odpowiedzialne za realizacje polityki przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu opartych o wymagania polskiego regulatora i polityki Grupy Credit Agricole. Poprzez te działania przyczyniamy się do podnoszenia bezpieczeństwa Banku w tym obszarze i podnoszenia świadomości zagadnień wśród pracowników. Jesteśmy drugą linią wsparcia, analizujemy transakcje klientów i ich profile pod kątem sygnałów wskazujących na pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.

Opis stanowiska:

• Realizujesz obowiązki wynikające z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) oraz wymogów Grupy Crédit Agricole.
• Uczestniczysz w bieżącym monitoringu stosunków gospodarczych z klientami banku
• Monitorujesz i analizujesz transakcje lub aktywności klientów w celu identyfikacji transakcji lub aktywności podejrzanych
• Wydajesz opinie dotyczące podjęcia decyzji o zgłoszeniu transakcji lub aktywności podejrzanych klienta (STR/SAR).
• Prowadzisz rejestry i dokumentujesz czynności w zakresie AML-CFT
• Dbasz o udzielanie odpowiedzi w terminie, właściwe ich dokumentowanie i rejestrowanie w systemach wewnętrznych banku

Wymagania:

• Masz wykształcenie wyższe (mile widziane - ekonomia, finanse, bankowość, administracja lub prawo)
• Bardzo dobrze znasz język angielski
• Masz co najmniej rok doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML-FT lub sankcji międzynarodowych w tym zwłaszcza w obszarze analizy podejrzanych aktywności lub transakcji klientów
• Posiadasz doświadczenie w pracy na systemach informatycznych wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• Masz rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność łączenia faktów, szybkiego wyciągania wniosków
• Posiadasz lekkość pióra i potrafisz sporządzać spójne logiczne dokumenty również w języku angielskim
• Efektywnie zarządzasz pracą i posiadasz doświadczenie w koordynowaniu przepływu pracy w zespole
• Bardzo dobrze znasz regulacje prawne oraz stanowiska organów nadzoru z zakresu AML-CFT
• Rozumiesz charakterystykę produktów, usług bankowych lub transakcji międzynarodowych
• Bardzo dobrze znasz pakiet MS Office.
• Posiadasz wysoką etykę pracy i umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

• Umowę o pracę,
• Szkolenia i programy skupione wokół rozwoju mocnych stron skierowane do wszystkich - młodszych specjalistów, ekspertów czy menedżerów. Różnorodność oferty szkoleniowej: szkolenia techniczne i kompetencyjne, warsztaty, konferencje, mentoring,
• Możliwość rozwoju kariery poprzez wydarzenia, programy rozwojowe, akademie, ścieżki karier i rekrutacje wewnętrzne w różnych obszarach banku i Grupy Credit Agricole w Polsce
• Programy wellbeingowe, platformę wsparcia psychologicznego,
• Działania CSRowe, akcje #mniejplastiku, 5 dni w roku dodatkowo wolnych na wolontariat,
• Pracę w miejscu, w którym możesz być sobą bez względu na wiek, płeć, stopień sprawności czy jakąkolwiek inną cechę,
• Możliwość wymiany doświadczeń w ramach międzynarodowej Grupy Credit Agricole,
• Pracę hybrydową - zarówno zdalnie jak i w nowoczesnym biurze we Wrocławiu,
• Pracę w organizacji, która stawia człowieka w centrum działań

Oferta dodana: 17.08.2025

Lokalizacja biura